Канадський Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) попереджає, що слід проявляти обережність щодо фірм, які почали свою діяльність лише після нападу росії на Україну в лютому 2022 року, або ж, наприклад, внесли організаційні зміни чи зміни у власність протягом цього періоду.
росія намагається придбати передові технології в обхід санкціям, які були накладені на неї західними країнами. Про це 20 лютого попередила канадська фінансова розвідка FINTRAC у спільному комюніке з німецькими та голландськими колеґами.
Після вторгнення рф в Україну «аґентства фінансової розвідки Нідерландів, Німеччини та Канади отримали звіти з низки джерел про підозрілий експорт або спроби експорту товарів подвійного призначення до одержувачів у росії», — пише Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC).
Центр рекомендує перевіряти, чи не перебуває особа, яка подає запит на фірму, у санкційних списках Канади, США та Європейського Союзу. FINTRAC вказує, що слід проявляти обережність, наприклад, щодо фірм, які, хоча і були зареєстровані раніше, але почали свою діяльність лише після нападу росії на Україну в лютому 2022 року, або ж, наприклад, внесли організаційні зміни чи зміни у власність протягом цього періоду.
Українська Служба Польського радіо
